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       廈門三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月11日召開第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于投資設立廈門三維絲過濾技術有限公司的提案》、《關于投資設立北京三維絲固廢處置有限公司的提案》。(一)投資設立廈門三維絲過濾技術有限公司

 

       根據公司發(fā)展規(guī)劃，公司擬投資設立全資子公司廈門三維絲過濾技術有限公司(暫定，以登記機關核準為準；以下簡稱“三維絲過濾技術公司”)，注冊資本為10000萬。成立三維絲過濾技術公司系出于管理架構調整需要，三維絲過濾技術公司設立后，將逐步承接公司原濾料事業(yè)部的業(yè)務經營活動，打造過濾材料及煙氣治理的綜合平臺。

 

       三維絲過濾技術公司的基本情況如下：

 

1、公司名稱：廈門三維絲過濾技術有限公司(暫定；以登記機關核準為準)

 

2、擬設地點：廈門火炬高新區(qū)(翔安)產業(yè)區(qū)春光路1178-1188號

 

3、注冊資本：人民幣10000萬元

 

4、企業(yè)類型：有限責任公司

 

5、法定代表人：羅祥波

 

6、經營范圍：大氣污染治理、新材料技術推廣服務、室內環(huán)境治理、固體廢物治理、節(jié)能技術推廣服務、環(huán)境保護專用設備制造、生態(tài)監(jiān)測、環(huán)境保護監(jiān)測、其他未列明污染治理、其他未列明專業(yè)技術服務業(yè)、電氣設備批發(fā)、其他機械設備及電子產品批發(fā)、其他未列明專業(yè)設備修理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。(暫定，以工商登記為準)根據《公司章程》的規(guī)定，本次投資在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

 

       本次投資不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。

 

(二)投資設立北京三維絲固廢處置有限公司

 

       根據公司發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用自有資金投資設立全資子公司北京三維絲固廢處置有限公司(暫定，以登記機關核準為準；以下簡稱“三維絲固廢處置公司”)，注冊資本為20000萬。三維絲固廢處置公司設立后，將主要從事危險廢棄物收集、儲運、處理、處置、綜合利用業(yè)務。

 

       三維絲固廢處置公司的基本情況如下：

 

1、公司名稱：北京三維絲固廢處置有限公司(暫定；以登記機關核準為準)

 

2、擬設地點：北京市海淀區(qū)

 

3、注冊資本：人民幣20000萬元

 

4、企業(yè)類型：有限責任公司

 

5、法定代表人：張永輝

 

6、經營范圍：危險廢棄物收集、儲運、處理、處置、綜合利用及銷售，相關環(huán)保項目的投資、建設、管理、運營，投資與資產管理，技術開發(fā)、咨詢、貿易、進出口，企業(yè)管理咨詢與服務，水污染治理、汽車尾氣治理、煙氣治理、廢氣治理、大氣污染治理、噪聲、光污染治理，輻射污染治理、固體廢棄物污染治理，環(huán)境衛(wèi)生管理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。(暫定，以工商登記為準)根據《公司章程》的規(guī)定，本次投資在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

 

       本次投資不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。

 

 

       本次對外投資，公司將直接持有新公司100%股權。本次對外投資事宜將以自有資金或資產出資，不會對公司財務狀況和經營情況產生重大不利影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。

 

 

       本次對外投資對公司的長遠發(fā)展和企業(yè)效益將產生積極影響，符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要；但在經營過程中可能存在因市場情況變化等不確定性因素，導致新公司業(yè)務達不到預期，從而影響公司預期收益實現的風險。對此，公司將在對風險因素充分認識的基礎上，通過審慎運作和專業(yè)化管理等方式防范和降低風險，力求為投資者帶來良好的回報，敬請廣大投資者注意投資風險。

 

 

1、廈門三維絲環(huán)保股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件

 

       特此公告！

 

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會

二〇一七年十二月十一日